保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第二十二次会议.PDF

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2016-055 债券代码：122083 债券简称：11 天威债 保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司( 以下简称“公司”、“本公司” 或“保变电气”) 于2016 年8 月5 日以邮件或送达方式发出了关于 召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知，于2016 年8 月16 日 以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十二次会议。公司9 名董事 全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案： （一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反 对票0票，弃权票0票） 详见同日披露于上海证券交易所网站 、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股 份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 （二）《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》（该 议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票） 1 《保定天威保变电气股份有限公司2016 年半年度报告》同日披 露于上海证券交易所网站 ，《保定天威保变电气 股份有限公司2016 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所 网站 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》。 （三）《关于在渤海银行开立保函办理存单质押的议案》（该议案 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票） 根据公司业务需要，经与渤海银行沟通，同意给予公司非融资性 保函额度人民币3 亿元，保证金方式为定期存单质押，比例不超过保 函金额的10%，即金额不超过3000 万元，公司将在上述额度内办理 存单质押业务。 （四）《关于在印度ICICI 银行开立缴税账户的议案》（该议案 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票） 因办理业务需要，公司拟在印度ANDHRA PRADESH （以下简 称“AP 邦”）和UTTAR PRADESH （以下简称“UP 邦”）的ICICI Bank Limited( 以下简称“ICICI 银行”)分别开立一个缴税账户，主要原因 为： 公司与印度国网公司签订的电抗器供货合同项下有部分卢比结 算的业务，现该项业务已到收款节点，根据印度国网公司的要求及印 度AP 邦、UP 邦税务局的相关规定，缴税户必须在印度当地银行开 立，因此拟在ICICI 银行开立缴税户。 授权总经理、主管副总经理、财务副总作为上述缴税账户有权签 字人，签署缴税账户相关业务。 2 （五）《关于保定天威华克电力线材有限公司50 亩工业用地置换 的议案》（该议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票） 保定天威华克电力线材有限公司（以下简称“华克公司”）为本 公司全资子公司保定天威线材制造有限公司的控股子公司（持股比例 51% ）。根据保定市高新技术产业开发区（简称高开区）总体规划， 华克公司按照高开区管委会统筹协调安排，拟将其所有的贤台乡韩村 50亩工业用地与位于大马坊村西、北三环北侧、立交桥西侧相同面积 的工业用地进行置换。 （六）《关于制定保定天威保变电气股份有限公司信息披露暂 缓与豁免业务管理制度的议案》（该议案同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站 的 《保定天威保变电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制 度》。 （七）《关于制定保定天威保变电气股份有限公司投资者投诉 处理制度的议案》（该议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票） 详见同日披露于上海证券交易