绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议.PDF

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2017-060 绿地控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2017 年8 月25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 15 人, 实际参加表决董事15 人 （其中出席现场会议的董事10 人，以通讯方式参会的董 事4 人，董事陆建成先生因工作原因未能到现场出席，委托董事全卓伟女士代为 出席并表决），6 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了以下议案： 一、关于公司2017年上半年工作总结及下半年工作安排的议案 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案 公司2017年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案 鉴于周青先生不再担任公司董事会提名委员会委员职务，根据相关规定，补 选杨勇先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与第八届董事会一致。 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。 四、关于公司部分高级管理人员调整的议案 因公司业务发展需要，经公司总裁张玉良先生提名，并由董事会提名委员会 资格审查，同意聘任公司现任副总裁陆新畬先生、耿靖先生 （简历附后）担任公 司执行副总裁，任期同本届董事会。 同意陈磊先生因个人原因不再担任公司副总裁职务。 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。 1 五、关于公司2017年高级管理人员薪酬调整的议案 同意从2017年7月1日起，对公司高级管理人员职级设置及不同职级的基本年 薪水平进行相应调整，调整后各职级基本年薪的差距由等距级差变为递增级差， 扩大不同职级高管的薪酬差异，强化绩效挂钩弹性。 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 2017 年8 月29 日 2 陆新畬先生简历 陆新畬，男，中国国籍，1966 年出生，EMBA。曾任职于上海市中级人民法 院、上海金叶纺织印染公司、上海豪城房地产公司、上海笙宝投资公司。1995 至2012 年期间在绿地集团工作并曾任公司副总裁。2016 年3 月起担任本公司副 总裁。 耿靖先生简历 耿靖，男，中国国籍，1974 年出生，博士研究生学历。曾任上海银行张杨 支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、 常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副 总裁等职务。加入绿地集团后，担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团 总裁助理、副总裁。2015 年8 月起担任本公司副总裁。 3