河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告.pdf

股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号2008--003 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 暨召开2007年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年4月22日上午 9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2008年4月11日向各位董事发 出。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事石静霞女士，因工作原因未能出席本次董 事会，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议： 一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《2007年度总经理业务报告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《2007年度公司财务报告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过了《独立董事2007年度述职报告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过了《2007年度公司利润分配预案》。 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2007 年度公司共实现净利润 17,392,849.37 元，提取10%法定公积金1,739,284.94 元后，加上年初未分配的利润7,944,308.17 元,年 末可供股东分配的利润共计23,597,872.6 元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展， 1 公司董事会拟定的2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日总股本14,000万股为 基数向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计分配现金股利 14,000,000 元，剩余 9,597,872.6元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增额股本。 此预案需提交2007年年度股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》。 与会董事一致认为：2007年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2007年度的财务状况 和经营成果。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 七、审议通过了《公司2008年第一季度报告》。 与会董事一致认为：2008年第一季度报告客观、真实地反映了公司2008年第一季度的财 务状况和经营成果。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 八、审议通过了《公司向银行申请2.5亿元贷款额度的议案》。 与会董事一致同意根据公司的生产经营需要，2008 年度公司拟申请不超过 2.5 亿元额 度的银行贷款补充公司日常营运资金，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷 款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 九、审议通过了《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供等额担保额度的议 案》。 基于公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂（以下简称：远大集团）长期以来良好的互保 合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能 力，与会董事一致同意公司与远大集团为互保单位相互向银行贷款提供担保，对其提供担保 总金额不超过人民币8000万元，担保期限自本公司股东大会批准之日起三年。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 2 十、审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。 基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合 作关系，为了满足公司日常融