安徽省小小科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议.PDF

公告编号 2017-026 股票代码：836155 股票简称：小小科技 主办券商：国元证券 安徽省小小科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十三次会议通知于2017 年10 月21 日以书面及电话通知的方式 发出。会议于2017 年 11 月 1 日上午以现场表决方式在公司会议室 召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事 长许道益先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过 《关于公司拟向银行贷款并用自有资产为本公 司银行贷款提供抵押担保的议案》。 本公司拟在中国邮政储蓄银行股份有限公司绩溪县支行进行不 超过 1,200 万元的贷款，同意由公司以公司厂房提供不超过 1,200 万元的抵押担保。 同时，公司关联方许道益、许茂源拟无偿为本次的银行贷款提 供担保，该关联担保事项已在于2017 年2 月10 日召开的2017 年第 1 公告编号 2017-026 一次临时股东大会审议通过的 《关于预计公司2017 年度日常性关联 交易事项的议案》中预计。 表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过 《关于安徽省小小科技股份有限公司股票发行 方案的议案》。 公司本次股票发行为对象确定的股票发行，拟发行不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股）人民币普通股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 10.00 元，募集资金额不超过 100,000,000 元 （含100,000,000 元），发行对象为2 名机构投资者，均以现金认购 本次定向发行的股票。具体内容详见《安徽省小小科技股份有限公 司股票发行方案》。 表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于签署附生效条件的股票认购合同及补 充协议的议案》。 经与各认购对象磋商，公司确定机构投资者安徽高新毅达皖江 产业发展创业投资基金（有限合伙）、宣城火花科技创业投资有限公 司为本次股票发行的认购对象，并与该等投资者分别签订《股票认 购合同》及《补充协议》。具体内容详见《安徽省小小科技股份有限 公司股票发行方案》。 表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2 公告编号 2017-026 （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》。 原 《公司章程》中有关公司注册资本及股份总数等事项，根据 本次股票发行的最终结果相应修改，并就公司章程上述修改内容办 理工商变更/备案登记手续。 表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次股票发行相关事项的议案》。 根据公司本次股票发行工作的需要，公司董事会拟提请股东大 会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开定向发行 股票的相关事宜，具体内容包括但不限于： 1、授权公司董事会根据股东大会通过的定向发行有关议案内 容办理具体相关事宜，并有权对本次定向发行股票发行方案作出非 重大调整（重大调整的认定标