天发石油股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告.pdf

证券代码：000670 证券简称：天发石油 公告编号：2006－005 天发石油股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2006 年 4 月 18 日以电话、传真方式通知全体董事、监事 及高级管理人员，定于 2006 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次 会议。本次会议于 2006 年 4 月 24 日召开，会议应到董事7 名，实到 董事 6 名，独立董事刘想姣女士因已提出辞职未出席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议 通过了如下议案： 一、审议通过了 2005 年度董事会工作报告。 该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了 2005 年度公司计提相关资产减值准备议案。 截止 2005 年末，公司与部分单位的业务发生时间较长，受成品 油政策的影响，部分单位因经营环境恶化已撤销、消亡或丧失偿债能 力；同时，公司对以前年度已撤消子公司的投资尚未完全收回及部分 对外投资项目因故搁浅。预计上述应收款项及投资收回难度较大，因 此，本着谨慎原则，公司将与之相关的应收款项、项目全额计提坏帐 或跌价准备。 1、受成品油政策的影响，部分单位因经营环境恶化已撤销、消 亡或丧失偿债能力，公司对应收帐款和其他应收款计提坏帐准备7394 万元； 2 、根据荆国资发［2005］130 号文及荆国资委［2006］43 文精 神，公司对襄荆高速公路与荆州长江大桥连接线项目股东权益存在不 确定性，本期对大桥连结线项目全额计提长期股权投资减值准备 10000 万元； 3、由于受相关政策的影响，公司部分加油站一直处于停建状态， 对在建工程计提减值准备 6262 万元；无形资产减值 519.57 万元； 4 、本年度控股子公司天恩船运公司对其船舶已计提的减值准备 579.67 万元转回。 该议案6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了 2005 年度报告及摘要。 该议案6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了2005 年度财务决算报告。 该议案6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了 2005 年度利润分配预案。 经中磊会计师事务所审计， 2005 年度公司实现净利润 -347884323.13 元，加年初未分配利润-190342401.32 元，可供股东分 配的利润-538226724.45 元。由于公司 2005 年度经营亏损，且可供股 东分配利润为负数，因此，公司董事会决定，2005 年度不进行利润 分配，也不用公积金转增股本。 该议案6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了 2006 年第一季度报告。 该议案6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了独立董事刘想姣女士因个人工作原因，辞去公司 第六届董事会独立董事职务的议案。因该独立董事辞职导致公司董事 会独立董事所占比例低于董事人数三分之一，故刘想姣的辞职待下任 独立董事填补其缺额后方可生效。 该议案6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了因工作变动，万齐春先生辞去公司副总经理的议 案。 该议案6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了关于控股股东及其关联方用资产(将位于荆州开 发区的 1900 亩地，以具有证券从业资质的中介机构评估价值为准) 及部分现金还款的议案。 该议案涉及事项属关联交易，关联董事回避表决后，董事会人数 不足半数，无法形成具有法定效力的董事会决议。因此，本次董事会 的到会董事（含关联董事）就《关于控股股东及关联方用资产及部分 现金还款的议案》的程序性问题做出决议，与会董事一致同意该议案 在获得中国证监会批准后提交给股东大会审议。 全体董事一致认为，本次以资抵债方案系控股股东及关联方目前 所能提供的最佳方案，有利于彻底解决关联方占用上市公司资金的问 题。公司将加强制度建设，防止控股股东及关联方再次发生占用上市 利益的行为。