吉林敖东：第六届董事会第十三次会议决议公告 2010-04-28.pdf

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2010－010 吉林敖东药业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三 次会议以专人、传真、电子邮件通知等方式发出，会议于2010年4月27日在公司 三楼会议室召开。会议由公司副董事长朱雁先生主持，公司董事7名，实际参加 会议董事5名，董事长李秀林先生因公出国、董事郭淑芹参加全国劳动模范和先 进工作者表彰大会，委托朱雁先生代为表决，公司监事、高管人员列席会议，本 次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。会议审议并以签字表决形式通过如下议案： 一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》； 表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司 2009 年度报告及摘要》（年报全文详见巨潮资讯网 ）； 表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2009年度财务工作报告》； 表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》； 经中准会计师事务所有限公司审计,母公司 2009 年度实现净利润 1,374,861,712.91元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定公 积金137,486,171.29元，加上年初未分配利润3,069,695,445.30元，减去分配 现金股利114,671,594.00元，2009年公司可供分配利润共计4,192,399,392.92 元。 公司董事会拟定 2009 年度利润分配预案为：拟以公司 2009 年年末总股本 1 573,357,970 股为基数,每 10 股派现金股利 2 元(含税),共计派发现金 114,671,594.00元(含税)。 本次分配不送股、也不进行资本公积金转增股本。 独立董事对公司利润分配预案的独立意见：公司董事会拟定的2009年度利润 分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定，同意 公司董事会将此利润分配预案提请公司2009年年度股东大会审议。 表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过关于修改《公司章程》的议案； 根据公司股东持股情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修改： 原：第十九条 公司主要股东名称、持股数量、持股比例： 股东名称 持股数量（股) 持股比例(%) 敦化市金诚实业有限责任公司 142,037,084 24.77 修改为： 第十九条 公司持股10%（含10%）以上的股东为敦化市金诚实业有限责任公 司，没有其他持股10％以上的股东。 表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《公司内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网 ）； 表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《公司 2009 年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网 ）； 表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《2009年独立董事述职报告》； 表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 拟继续聘任中准会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构。 公司支付中准会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度财务报表审计费用 40万元人民币。 2 公司独立董事已就续聘中准会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度的财 务审计机构表示了同意的意见。 表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃