四川升达林业产业股份有限公司第2届董事会第十三次会议决议公告.pdf

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2010 －021 四川升达林业产业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2010 年 7 月 26 日，四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第十三次 会议以现场表决方式召开。会议通知于 2010 年 7 月 16 日以邮件或传真的形式送 达。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由公司董事长江昌政先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《公司 2010 年 半年度报告及其摘要》的议案 半年报全文刊登于 2010 年 7 月 27 日的巨潮资讯网 ，半 年报摘要刊登在 2010 年 7 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，经逐项核对后，本公司已具备 非公开发行股票的基本条件。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 公司董事会逐项审议通过了公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票 （以下简称“本次发行”）的具体方案，如下： 1、发行股票种类和面值 本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、发行方式 本次发行采用非公开发行方式。公司将在中国证监会核准后 6 个月内选择适 当时机向不超过十名特定对象发行股票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、发行对象 证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务 公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资 者。本次非公开发行拟发行对象与公司不存在关联关系。具体发行对象将在取得 本次发行核准文件后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的 规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、认购方式 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、发行数量 本次非公开发行股票数量合计不超过 6,500 万股（含 6,500 万股）。若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配 股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整，董事会提请股 东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、定价基准日及发行价格 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十三次会议决议公告日。发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% （定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日 前 20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低于 5.58 元/股。具体发行价格将 在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会 根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据 竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期 间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发 行的发行价格下限亦将作相应调整。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7、锁定期安排 本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行，发行对象认 购的股份自本次发行结束之日起至少 12 个月内不得转