宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告.pdf

公告编号：2016-052 证券代码：833305 证券简称：万仕隆 主办券商：财达证券 宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届 董事会第十三次会议于2016 年9 月8 日在公司会议室召开，会议通 知已于2016 年9 月2 日向各位董事发出。会议应出席董事5 人，实 际出席并参与表决董事5 人。会议由董事长陈晓华主持。本次会议的 召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议议案审议及表决情况 与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）《关于修订股票发行方案的议案》 1.议案内容：2016 年2 月2 日、2016 年2 月17 日，公司先后 召开第一届董事会第七次会议和2016 年第三次临时股东大会，审议 通过了《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司股票发行方案》（公告编 号：2016-006，以下简称 “原发行方案”）。 现根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司拟对原 发行方案“第二节发行计划”之“七、募集资金用途”中“补充流动 资金的必要性和测算过程”进行相应修订。 另外，鉴于主办券商的名称于2016 年7 月14 日由“财达证券有 限责任公司”变更为“财达证券股份有限公司”，因此，现将原发行 方案主办券商名称均修改为“财达证券股份有限公司”。 修订后的内容详见公司于2016 年9 月9 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公 司股票发行方案 （修订）》（公告编号：2016-053）。 因上述修订不属于《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细 则（试行）》中规定的“重大调整”，因此无需提交股东大会审议。 2.表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 （二）《关于批准开设募集资金专项账户和签署三方监管协议的 议案》 1.议案内容：鉴于公司拟定向发行股票，现根据《挂牌公司股票 发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》的要求，批准公司开设募集资金专项账户，作 为本次定向发行股票认购账户（该专用账户不得存放非募集资金或用 作其他用途），并同意公司在发行认购结束后验资前，与开户银行、 主办券商签署三方监管协议。 2.表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 （三）《关于制定募集资金管理制度的议案》 1.议案内容：依据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募 集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关 规定，董事会现制订《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司募集资金管 理制度》（内容详见公司于2016 年9 月9 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台发布的第2016-054 号公告），该制度需提交股 东大会审议。 2.表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 （四）《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容：根据公司发展需要，现拟将公司经营范围由： “专业设计、安装大型冷藏库、冷冻库、气调库；成套压缩机、 工业制冷设备、制冷材料的安装及销售；制冷配件、冷藏保温汽车的 销售；冷库钢结构结构的销售及安装；空调、净化系统工程设计、安 装及维修保养；挤奶设备、食品机械、冰水系统、奶罐车、钢材的销 售；压力容器及压力管道的安装。（以上涉及配额许可证管理、专项 规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经 营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 变更为： “