浙江胄天科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告.pdf

公告编号：2016-030 证券代码：835836 证券简称：胄天科技 主办券商：国信证券 浙江胄天科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 浙江胄天科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董事会 第九次会议于 2016 年 12 月 16 日在浙江省杭州市滨江区六和路 368 号海创基地南楼五楼公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 12 月 7 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长冯伟光先 生主持，应出席董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高管列 席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和 《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议 《关于变更公司注册地址的议案》 1、议案内容： 因公司业务发展需要，现拟对公司注册地址进行变更。公司注册 地址由：杭州市滨江区白马湖路 3 号 3 号厂房第三层，变更为：杭州 市滨江区东信大道 66 号 E 座 120 室。 最终地址以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准 1 公告编号：2016-030 该议案尚需提交股东大会审议通过。 2、表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议 《关于增加公司营业范围的议案》 1、议案内容： 因公司业务发展需要，现拟增加公司经营范围：系统集成。增加 经营范围是为了适应公司发展经营需要，不会导致公司主营业务发生 重大变化，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。 变更后的经营范围为：生产：升降机、小型起重设备、消防设备 （自动消防控制器）、安防监控设备 （摄像机）、状态监测设备 （信号 采集器）、系统集成。服务：新能源设备的技术开发、技术服务、技 术咨询、成果转让，能源设备及配件 ［除承装 （修、试）电力设施］、 消防设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化系统设备、机械设 备、仪器仪表、自动化设备的设计、销售、安装；轻小型起重设备的 安装、改造及维修 （凭有效许可证经营），货物出口 （法律、行政法 规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后 方可经营），成年人的非文化教育培训 （涉及前置审批的项目除外）； 批发、零售：轻小型起重设备。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 2、表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 公告编号：2016-030 （三）审议 《关于修订公司章程的议案》 1、议案内容： 因公司拟变更注册地址及增加营业范围，需对公司章程做相应修 改。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 2 表决结果： 同意票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （四）审议 《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果： 同意票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件目录 浙江胄天科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。 特此公告。