天津安泰保险代理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：870721 证券简称：安泰保险 主办券商：长城证券 天津安泰保险代理股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月8 日，邮件通知。 2、会议召开时间：2017 年4 月20 日 3、会议召开地点：天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦2 号楼7 楼公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长赵刚 6、会议主持人：董事长赵刚 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会 会议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会 决议的董事共0 人。 公告编号：2017-009 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》。 议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管 要求，编制了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。具体内容 详见公司于 2017 年4 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-002） 和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2016 年度财务审计报告的议案》。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 公告编号：2017-009 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于预计公司2017 年度日常性关联交易的议案》。 议案内容：根据公司发展现状，现预计公司2017 年度日常性关联交易。 具体