上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告.PDF

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2007-05 上海大屯能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 暨召开公司 2006 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年4月17日上 午 8：20 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开。应到董事 13 人，实到 8 人，委托 5 人（其中：董事王金余先生书面委托董事刘雨忠先生出席并表决，董事杨列克先 生书面委托董事刘雨忠先生出席并表决，董事翁庆安先生书面委托董事刘雨忠先 生出席并表决、董事穆翔飞先生书面委托董事纪四平先生出席并表决，独立董事 濮洪九先生书面委托独立董事王立杰先生出席并表决），公司部分监事及高管人 员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长 刘雨忠先生主持。 本次会议所审议的、涉及关联交易的议案，事前已取得公司四名独立董事同 意提交董事会审议的书面认可。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过公司2006年度总经理工作报告； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司2006年度董事会工作报告，并提交公司2006年度股东大 会审议批准； 公司四名独立董事对公司与关联方资金往来和对外担保情况发表了独立意 见，认为截止 2006 年 12 月 31 日，公司的控股股东及其它关联方没有占用公司 资金情况；公司严格遵守有关规定，规范公司的对外担保行为，公司没有出现属 于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》（证 监发[2003] 56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）列举的违规担保行为。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过关于公司 2006 年年度报告及摘要的议案，并将《公司 2006 年年度报告》提交公司2006年度股东大会审议批准；公司2006年年度报告及摘 要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过关于公司 2006 年度财务决算报告的议案，并提交公司 2006 年度股东大会审议批准； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过关于公司 2006 年度利润分配预案的议案，并提交公司 2006 年度股东大会审议批准； 经岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年实现净利润 432,003,148.22 元，提取 10%法定盈余公积 43,200,314.82 元后，加上年初未分配利润 426,269,428.58元，减去当年实际分配的利润 240,906,000.00 元，公司本年可供 股东分配的利润为574,166,261.98元。 以公司 2006 年底总股本 72,271.8 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发 现金红利 2.00 元(含税)，共送出现金红利 144,543,600.00 元，剩余利润 429,622,661.98元转下一年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过关于公司 2007 年度财务预算报告的议案，并提交公司 2006 年度股东大会审议批准； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过关于公司 2007 年度日常关联交易的议案，并提交公司 2006 年度股东大会审议批准； 同意公司 2007 年度继续执行与关联方签订的、尚未到期的《土地使用权租 赁协议》、《土地使用权租赁补充协议》、《煤电供应协议》、《工程设计、监理、 勘察、测绘服务协议》； 同意公司对《综合服务协议》、《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务 协议》、《建筑物构筑物建设维护服务协议》按相关约定自愿展期一年。 由于本项议案所涉及的交易属关联交易，关联董事应当回避对本项议案的表 决。但鉴于公司8名关联董事回避表决后参与表决的5名董事不足法定人数，根 据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本项关联交易议案经 全体董事表决同意，