江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-056 江山欧派门业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于2017 年8 月25 日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于2017 年8 月20 日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董 事吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司监事 及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会一致同意选举吴水根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年（自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 为完善公司治理结构，董事会一致同意选举公司第三届董事会各专门委员会 委员，专门委员会委员任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止），人员构成如下： 1、董事会战略委员会：吴水根先生、王宏淼先生及张文标先生，其中吴水 根先生担任主任委员。 2、董事会审计委员会：马文莉女士、王宏淼先生及吴水根先生，其中马文 莉女士担任主任委员。 3、董事会薪酬与考核委员会：王宏淼先生、吴水根先生及马文莉女士，其 中王宏淼先生担任主任委员。 4、董事会提名委员会：张文标先生、吴水根先生及王宏淼先生，其中张文 标先生担任主任委员。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 （三）审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任王忠先生为总经理， 聘任郑宏有先生为董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止）。 根据总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任方玉意先生为财务 负责人，聘任吴水燕女士、方玉意先生、汪志明先生、刘佶南先生为副总经理， 任期三年 （自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。 公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见上海证券交易所网站 （）披露。 三、备查文件 江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司董事会 2017 年8 月26 日 附件： 江山欧派门业股份有限公司第三届董事会 董事长、各专门委员会成员、高级管理人员简历 1、吴水根，男，1971 年出生，高中学历。1993 年至2004 年经商，2004 年 至2006 年，吴水根与王忠、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006 年7 月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会木门专业委 员会理事会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011 年获得江山市第一届 科技型企业家称号。现任公司董事长。 2、张文标：男，1967 年出生，博士，2002 年毕业于南京林业大学，教授。 曾任丽水市青田县乡长助理、浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合 利用工程技术研究中心副主任。现任公司独立董事。 3、马文莉：女，1972 年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专 业,注册会计师。曾在宁波波导股份有限公司、宁波滕头集团有限公司、宁波现 代萨际通移动电话有限公司任职，承担财务、内部审计等工作。历任宁波波导股