浙江江山化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：002061 证券简称：*ST 江化 编号：2016－094 浙江江山化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议 于2016 年12 月1 日在浙江省江山市景星东路38 号浙江江山化工股份有限公司 会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2016 年 11 月25 日以书面及电子邮 件方式发出。会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人，符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第七 届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举董星明先生为公司第七届董事会董事长，傅建永先生为公司第七届董事 会副董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）， 简历详见附件。 （二）会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第七 届董事会专业委员会委员的议案》。 董事会各专业委员会组成如下： 1、战略委员会：成员为董星明先生、傅建永先生、毛正余先生、张旭先生、 范宏先生、王辉先生、刘勇先生，召集人为董星明先生。 2、审计委员会：成员为史习民先生、蒋国良先生、邓朱明先生，召集人为 史习民先生。 3、薪酬与考核委员会：成员为张旭先生、史习民先生、蒋国良先生、王辉 先生，召集人为张旭先生。 4、提名委员会：成员为范宏先生、张旭先生、饶金土先生，召集人为范宏 先生。 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第七届 董事会相同。 1 （三）会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》，经公司董事长提名，聘任毛正余先生为公司总经理，任期三年 （自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满），简历详见附件。 独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。 （四）会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 副总经理、财务负责人的议案》，经公司总经理提名，聘任余惠民先生、施懿军 先生、王日洪先生、毛薛刚先生为公司副总经理，同时余惠民先生担任公司财务 负责人。以上人员任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满），简历详见附件。 独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。 （五） 会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，聘任邹宏先生为公司董事会秘书，任 期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满），简历详见附件。 独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。 （六）会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计 监察部负责人的议案》。根据深圳证券交易所规定及公司实际工作的需要，经公 司董事会审计委员会提名，聘任盛刚亮先生为公司审计监察部（内部审计机构） 负责人，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满），简 历详见附件。 公司第七届董事会秘书邹宏先生联系方式如下： 电话：0570-4057919 传真：0570-4057346 电子邮箱：zjjshgstock@ 联系地址：浙江省江山市景星东路38 号 二、备查文件 1、浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议； 2 2、浙江江山化工股份有限公司独立董事关于聘任公司高