济南柴油机股份有限公司第七届董事会2015年第一次会议决议公告.PDF

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2015—003 济南柴油机股份有限公司 第七届董事会2015 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 济南柴油机股份有限公司第七届董事会2015 年第一次会议 于2015 年1 月15 日在公司本部召开。本次董事会会议通知及文 件已于2015 年1 月5 日分别以专人送达或邮寄全体董事、监事。 会议应到董事5 人，实到董事5 人。公司全体监事列席了会议。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事吴 根柱主持。与会董事一致通过以下决议。 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举吴根柱先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董 事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（吴根柱先生简 历详见刊登在2014 年12 月11 日的《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网站）。 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 二、根据董事长提名，董事会同意聘任苗勇先生为公司总经 理，聘任刘明怀先生为公司董事会秘书，任期均自本次董事会通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。（苗勇先生、刘明怀先 生简历见附件） 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 1 三、根据总经理提名，董事会同意聘任王建国、相承志和王 令金担任公司副总经理，聘任刘明怀为公司总会计师，任期均自 本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （王建 国先生、相承志先生、王令金先生简历见附件） 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 四、审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》 公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考 核三个专门委员会。人员组成如下： 1、战略委员会 主任委员：吴根柱 委员：唐祖华、丁晓东 2、审计委员会 主任委员：丁晓东（会计专业人士） 委员：唐祖华、吕玉芹（会计专业人士） 3、薪酬与考核委员会 主任委员：吕玉芹 委员：苗勇、丁晓东 上述委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。 独立董事就聘任公司高级管理人员所发表的独立意见详见 刊登在同日的巨潮资讯网站。 特此公告。 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一五年一月十五日 2 附件：公司高级管理人员简历 苗勇先生，男，汉族，山东省济南市人，1972 年9 月出生，1993 年12 月加入中国共产党，1994 年7 月华北工业学院机械设计专业大 学毕业，1994 年7 月参加工作，2009 年6 月山东省委党校经济管理 专业研究生毕业，高级工程师。历任济南柴油机股份有限公司中小件 分厂副厂长、大件分厂副厂长、配套处副处长、处长、制造中心副主 任、生产运行部部长、生产处处长、生产党支部书记。现任济南柴油 机股份有限公司副总经理。截止目前，未持有本公司股份，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 刘明怀先生，男，汉族，山东省胶南县人，1975 年10 月出 生，1996 年6 月加入中国共产党，1999 年7 月西安石油学院会 计专业大学毕业，1999 年 7 月参加工作，会计师。历任财务处 成本、出纳、税务、资产、总帐、副处长、处长、厂副总会计师 兼厂财务处处长。现任济南柴油机股份有限公司总会计师、董事 会秘书。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒。 王建国先生，男，汉族，山东聊城人，1962 年 9 月出生， 1990 年9 月加入中国共产党，1982 年7 月山东工学院内燃机专 业大学毕业，1982 年7 月参加工作，专业技术职称高级工程师。 历任聊城内燃机厂总师办副主任、主任、副