吉林电力股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016- 084 吉林电力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2016 年8 月2 日以书面送达方式发出。 2 、20 16 年8 月12 日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议 方式召开。 3、会议应到董事九人，实到董事七人。董事周博潇先生因公无 法出席本次会议，全权委托董事李铁先生代为表决；独立董事于莹女 士因公无法出席本次会议，全权委托独立董事谷大可先生代为表决。 4 、会议由公司董事长陶新建先生主持，公司监事及其他高级管 理人员列席了本次会议。 5、出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公 司法》及本公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）选举公司第七届董事会董事长的议案； 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举陶新建先生为公司 1 第七届董事会董事长。 （二）选举第七届董事会提名委员会委员的议案； 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举于莹女士、陶新建 先生、谷大可先生、韩景利先生和吴润华先生为第七届董事会提名委 员会委员。 （三）选举第七届董事会提名委员会主任委员的议案； 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举于莹女士为公司第 七届董事会提名委员会主任委员。 （四）选举第七届董事会战略与投资委员会委员的议案； 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举陶新建先生、谷大 可先生、韩景利先生、于莹女士和吴润华先生为第七届董事会战略与 投资委员会委员。 （五）选举第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案； 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举陶新建先生为第七 届董事会战略与投资委员会主任委员。 （六）选举第七届董事会审计委员会委员的议案； 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举韩景利先生、陶新 建先生、谷大可先生、于莹女士和周博潇先生为第七届董事会审计委 员会委员。 （七）选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案； 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举韩景利先生为第七 届董事会审计委员会主任委员。 （八）选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案； 2 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举谷大可先生、陶新 建先生、韩景利先生、于莹女士和吴润华先生为第七届董事会薪酬与 考核委员会委员。 （九）选举第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案； 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举谷大可先生为第七 届董事会薪酬与考核委员会主任委员。 （十）聘任公司总经理的议案； 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，聘任吴润华先生为吉林 电力股份有限公司总经理。 独立董事认为： 吴润华先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》， 以及公司《章程》中有关担任公司总经理的相关条件，同意聘任吴润 华先生为公司总经理。 第七届董事会提名委员会认为： 根据法律、行政法规及其他有关规定，吴润华先生具备担任上市 公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意向本 次董事会提交审议《关于聘任公司总经理的议案》。 （十一）聘任公司财务总监、副总经理及其他高级管理人员的 议案； 1、经公司总经理吴润华先生提名，会议以九票赞同、0 票反对、 0 票弃权，聘任陈立杰先生为公司财务总监。 2 、经公司总经理吴润华先生提名，会议以九票赞同、0 票反对、 0 票弃权，聘任吕峰先生为公司副总经理。 3 3、经公司总经理吴润华先生提名，会议以九票