大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.docx

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-031 大唐电信科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。 （二）公司董事会于2016年9月29日向全体董事发出第七届第一次董事会会议通知。 （三）本次会议于2016年10月10日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场方式召开。 （四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。 （五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举黄志勤先生为公司董事长，任期自2016年10月10日至2019年10月10日第七届董事会任期届满。根据公司章程，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄志勤。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）同意《关于董事会专门委员会组成的议案》，选举独立董事鲁阳先生、董事长黄志勤先生、董事段辰辉先生、董事王鹏飞先生为战略与投资决策委员会委员，独立董事鲁阳先生主任；选举独立董事宗文龙先生、独立董事鲁阳先生、独立董事李可杰先生为审计与监督委员会委员，独立董事宗文龙先生任主任；选举独立董事李可杰先生、独立董事鲁阳先生、独立董事宗文龙先生、董事李永华先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事李可杰先生任主任。上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期自2016年10月10日至2019年10月10日第七届董事会任期届满。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任蒋昆先生为公司董事会秘书，任期自2016年10月10日至2019年10月10日第七届董事会任期届满。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）同意《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，聘任张瑾女士为公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2016年10月10日至2019年10月10日第七届董事会任期届满。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）同意《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》，同意授权董事长在累计总额70亿元（含70亿元）人民币的授信额度内，处理各种金融机构融资业务；授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过3亿元（含3亿元）人民币的融资业务。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、上网公告附件 关于聘任高级管理人员的独立董事意见 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2016年10月11日 附件：人员简历 黄志勤，男，55岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师。自参加工作以来，历任邮电部北京通信设备厂助理工程师；中国普天信息产业北京通信规划设计院总工办主任、副总工程师、副院长、院长；中国普天信息产业集团公司总经理助理兼研发中心主任；中国普天信息产业集团公司副总经理、党组成员；辽宁省信息产业厅副厅长（挂职）等职。现任电信科学技术研究院副院长、党组成员，大唐电信科技产业集团副总裁，大唐电信科技产业控股有限公司高级副总裁等职。曾先后担任普天东方通信集团董事长、南京普天通信设备股份公司董事长、联芯科技有限公司董事长、大唐移动通信设备有限公司董事长等职。 李永华，男，41岁，中共党员，硕士，律师，曾任山东省东明县人民检察院公务员，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理。现任电信科学技术研究院总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯国际集成电路制造有限公司替任董事，大唐电信科技股份有限公司董事。 段辰辉，男，37岁，中共党员，硕士，经济师。曾任电信科学技术研究院办公室主管、战略部主管，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理助理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理、战略发展部副总经理（主持工作），大唐电信科技产业控股有限公司董事。现任电信科学技术研究院职工监事，大唐电信科技产业控股有限公司监事，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，中国通信企业协会通信企业家工作委员会委员，大唐电信科技股份有限公司董事。 王鹏飞，男，45岁，中共党