天壕节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议的公.PDF

证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-016 天壕节能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于2014 年2 月27 日16：30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014 年2 月27 日以电子邮件、书面的形式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人。 会议由董事陈作涛主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于选举公司第二届董 事会董事长的议案》。 经与会董事审议和表决，选举陈作涛先生为公司第二届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。陈作涛先生简历 见附件。 2. 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董 事会各专门委员会委员的议案》。 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会组成人员如下： 战略委员会由陈作涛、徐小舸、符国群组成，其中陈作涛担任主任委员； 审计委员会由徐小舸、段东辉、余紫秋组成，其中徐小舸担任主任委员； 提名委员会由符国群、徐小舸、余紫秋组成，其中符国群担任主任委员； 薪酬与考核委员会由段东辉、符国群、余紫秋组成，其中段东辉担任主任委 员。 3、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司总经理的 议案》。 公司董事会同意聘任王坚军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满为止。 公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 （ ）的相关公告。 4、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会同意聘任王祖锋先生、史庆玺先生、程炳乾先生、 邓群先生、张洪涛先生、闫冰先生为公司副总经理，聘任陈磊先生为公司财务总 监，聘任胡帆先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满为止。 公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 （ ）的相关公告。 5、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。 公司董事会同意聘任张洪涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 （ ）的相关公告。 6、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。 公司董事会同意聘任程岩先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 7、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理人 员薪酬方案的议案》。 为了能更好地体现权、责、利的一致性，充分调动高级管理人员的工作积极 性，结合公司的行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，公司 制定了新任高级管理人员的薪酬方案。具体方案如下： 单位：元 姓名 职务 年薪 史庆玺 副总经理 288,000 程炳乾 副总经理 288,000 胡