浙江先锋机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDF

公告编号：2018-026 证券代码 ：834685 证券简称：先锋机械 主办券商：东海证券 浙江先锋机械股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月11 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式 ：2018 年8 月1 日以书面方式 发出 5. 会议主持人：黎东 6. 会议列席人员（如有）：武宏光、陈建军、张志远、盛笑颜 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合 公告编号：2018-026 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司选举第二届董事会董事长》议案 1. 议案内容 ： 选举黎东担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018 年8 月11 日至2021 年7 月31 日。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联事项，不需要回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司聘任高级管理人员》议案 1.议案内容 ： 聘任陈波担任公司总经理，聘任王青担任公司财务总监，聘任陈 英芳担任公司分管生产的副总经理，聘任蔡剑珂担任公司分管销售的 副总经理，聘任盛笑颜担任公司董事会秘书。以上人员任期三年，自 2018 年8 月11 日至2021 年7 月31 日。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2018-026 3.回避表决情况： 不涉及关联事项，不需要回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于公司2018 年半年度报告》议案 1.议案内容 ： 在公司2018 年半年度财务报表和公司2018 年半年度经济活动分 析报告的基础上，编制了《浙江先锋机械股份有限公司2018 年半年 度报告》。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联事项，不需要回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议； （二）经与会董事及记录人签字的会议记录。 浙江先锋机械股份有限公司 董事会 2018 年8 月13 日