科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDF

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第一次会议于 2013年1月28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2013年1月25日 以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信 息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事黄明松先生主持，公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司2013 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，公司第二届董 事会由9 名董事组成，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会选举黄明松先生为公司第二届董事会 董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2.审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长黄 明松先生提名，公司董事会选举产生了第二届董事会专门委员会委员，任期三年， 科大智能科技股份有限公司 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 具体各委员会成员组成情况如下： 委员会名称 主任委员 委员会成员 战略委员会 黄明松 黄明松、杨锐俊、张焰 提名委员会 张焰 张焰、蒋敏、应勇 审计委员会 吕勇军 吕勇军、蒋敏、朱宁 薪酬与考核委员会 蒋敏 蒋敏、吕勇军、应勇 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄明松先生 为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。黄 明松先生简历详见附件。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理黄明松先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 朱宁女士、姚瑶女士、杨锐俊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满为止。朱宁女士、姚瑶女士、杨锐俊先生简历详见 附件。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理黄明松先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 穆峻柏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事