兖州煤业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDF

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临20 17-052 兖州煤业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第七届董事会 （“董事会”）第一次会议通知于2017 年6 月23 日以书面送达或电子 邮件方式发出，会议于2017 年6 月29 日在山东省邹城市公司总部以 现场方式召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。 经出席会议的11 名董事一致赞成，会议形成决议如下： 一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》； （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 选举李希勇先生为公司第七届董事会董事长。 二、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司副董事长的议案》； （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 选举李伟先生为公司第七届董事会副董事长。 三、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第七届董事会审计委 员会的议案》； （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 设立公司第七届董事会审计委员会，委员为贾绍华、孔祥国、潘 昭国、戚安邦、郭军各位先生。贾绍华先生担任审计委员会主任。 1 公司审计风险部为审计委员会的办事机构。 四、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第七届董事会薪酬委 员会的议案》； （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 设立公司第七届董事会薪酬委员会，委员为戚安邦、潘昭国、郭 军各位先生。戚安邦先生担任薪酬委员会主任。 公司人力资源部为薪酬委员会的办事机构。 五、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第七届董事会提名委 员会的议案》； （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 设立公司第七届董事会提名委员会，委员为潘昭国、李希勇、孔 祥国各位先生。潘昭国先生担任提名委员会主任。 公司人力资源部为提名委员会的办事机构。 六、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第七届董事会战略与 发展委员会的议案》； （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 设立公司第七届董事会战略与发展委员会，委员为李希勇、李伟、 吴向前、戚安邦各位先生。李希勇先生担任战略与发展委员会主任。 公司投资发展部为战略与发展委员会的办事机构。 七、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》； （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 根据董事长的提名，聘任吴向前先生为公司总经理。 公司独立董事发表了同意意见。 八、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司副总经理等高级管理 人员的议案》； 2 （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 根据总经理的提名，聘任刘健先生、赵洪刚先生、贺敬先生为副 总经理，王富奇先生为总工程师，赵青春先生为财务总监。 公司独立董事发表了同意意见。 有关公司非董事高级管理人员简历请见附件一。 九、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书、公司秘 书的议案》； （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 根据董事长的提名，聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书、公司秘 书，聘任梁颖娴女士为联席公司秘书。 公司独立董事发表了同意意见。 有关公司董事会秘书、公司秘书简历请见附件二。 十、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》； （同意11 票、反对0 票、弃权0 票） 委任赵青春先生、靳庆彬先生作为公司与香港联合交易所联络的 授权代表，同时作为香港联交所ESS 系统授权人士处理公司ESS 系统 有关事宜。 十一、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司证券事务代