桐君阁：第七届董事会第一次会议决议公告.pdf

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2011—27 重庆桐君阁股份有限公司 第七届董事会第1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第 1 次会议于2011 年10 月18 日上 午10：30 点在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事15 人，实到董 事 15 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分 高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名投票，审议并 通过了以下议案： 一、 《关于选举第七届董事会董事长的议案》 全体董事一致推举王小军先生为公司第七届董事会董事长。 同意15 票 反对0 票 弃权0 票 表决结果：通过！ 二、《关于聘请公司总经理的议案》 经董事长王小军先生提名，董事会投票表决，聘请余勇先生为公司总经理。 同意15票 反对0票 弃权0票 表决结果：通过！ 三、《关于聘请公司高级管理人员的议案》 经总经理余勇先生提名，董事会投票表决，聘请钟浩先生、杨秀兰女士、宋 卫女士、刘晓阳女士、陈代光先生、陈沪蓉女士、卢勇先生为公司副总经理；聘 请周琴女士为公司总工程师；聘请田平先生为公司总经济师；聘请刘亚女士为公 司副总经济师；聘请陈川先生为公司财务总监。 同意15 票 反对0 票 弃权0 票 表决结果：通过！ 四、《关于聘请公司董事会秘书的议案》 经王小军先生提名，董事会投票表决，聘请程耕先生为公司董事会秘书。 同意15 票 反对0 票 弃权0 票 表决结果：通过！ 公司独立董事对于聘请高级管理人员和董事会秘书发表了如下独立意见： 1、经董事长王小军先生提名，聘请余勇先生为公司总经理、聘请程耕先生 为公司董事会秘书；经总经理余军先生提名，聘请钟浩先生、杨秀兰女士、宋卫 女士、刘晓阳女士、陈代光先生、陈沪蓉女士、卢勇先生为公司副总经理；聘请 周琴女士为公司总工程师；聘请田平先生为公司总经济师；聘请刘亚女士为公司 副总经济师；聘请陈川先生为公司财务总监。以上提名程序符合公司章程规定。 2、经审阅以上人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不 得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备的相关专 业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 五、《关于聘请公司证券事务代表的议案》 董事会投票表决，聘请徐丽女士为公司证券事务代表。 同意15 票 反对0 票 弃权0 票 表决结果：通过！ 六、《关于选举第七届董事会战略委员会的议案》 经董事会投票表决，王小军先生、余勇先生、宋卫女士、刘超先生、胡黎明 先生为公司第七届董事会战略委员会成员；王小军先生任战略委员会主任委员。 战略委员会下设投资评审小组，成员为： 王小军先生、余勇先生、宋卫女士、陈川先生、刘超先生。余勇先生任组长。 同意15 票 反对0 票 弃权0 票 表决结果：通过！ 七、《关于选举第七届董事会提名委员会的议案》 经董事会投票表决，程源伟先生、王小军先生、钟浩先生、杨秀兰女士、杨 明先生为公司第七届董事会提名委员会成员；程源伟先生任提名委员会主任委 员。 同意15 票 反对0 票 弃权0 票 表决结果：通过！ 八、《关于选举第七届董事会审计委员会的议案》 经董事会投票表决，李豫湘先生、程耕先生、任红先生为公司第七届董事会 审计委员会成员；李豫湘先生任审计委员会主任委员。 同意15 票 反对0 票 弃权0 票 表决结果：通过！ 九、《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》 经董事会投票表决，任红先生、余勇先生、彭启源先生、杨秀兰女士、伍斌 先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员；任红先生任薪酬与考核委员会 主任委员。 同意15 票 反对0 票 弃权0 票 表决结果：通过