江西联创光电科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdf

1 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014 临 045 号 江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014 年 7月 19日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电” 或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届一次董事会的通知》，并以快件、直 接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2014 年 7 月 29 日 2014 年第三次临时股东大会结束之后，公司在总部九楼 第一会议室召开第六届董事会第一次会议。应到董事 11人，实到董事 10人，董 事胡著平先生因公务未能亲自出席，委托董事伍锐先生代为行使表决权。本次董 事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由肖文先 生主持，公司监事、高管人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 会议决议：选举肖文先生为公司董事长，任期截止至 2017 年 6月 30日。 二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会主任委员与委员的议案》 1、选举公司董事会投资与战略委员会主任委员会与委员 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 会议决议：选举肖文先生、曾智斌先生、胡著平先生、伍锐先生、邓又瑄先 生为公司董事会投资与战略委员会委员，肖文先生为委员会主任委员。 2、选举公司薪酬与考核委员会主任委员会与委员 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 会议决议：选举邓波女士、曾智斌先生、伍锐先生、沈国权先生、李国平先 生为公司薪酬与考核委员会委员，邓波女士为委员会主任委员。 3、选举公司审计委员会主任委员与委员 2 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 会议决议：选举李国平先生、肖文先生、胡著平先生、阚治东先生、邓波女 士为审计委员会委员，李国平先生为委员会主任委员。 4、选举公司提名委员会主任委员与委员 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 会议决议：选举阚治东先生、肖文先生、彭忠先生、沈国权先生、邓波女士 为提名委员会委员，阚治东先生为委员会主任委员。 以上委员任期截止至 2017 年 6月 30日。 三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 会议决议：同意聘任孙宁先生为公司总裁，任期截止至 2017 年 6月 30日。 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 会议决议：同意聘任叶建青先生为公司常务副总裁；聘任郭长斌先生、张学 诚先生为公司副总裁；聘任陈国锋先生为公司财务总监，任期截止至 2017 年 6 月 30日。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 会议决议：同意聘任邓哲先生为公司董事会秘书，任期截止至 2017 年 6 月 30日。 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 会议决议：同意聘任潘婉琳女士为公司证券事务代表，任期截止至 2017 年 6月 30 日。 七、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 会议决议：同意对公司《董事会投资与战略委员会工作细则》、《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工 作细则》进行修订。 3 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二○一四年七月二十九日 附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历 肖文，男，1966年 12月出生，中共党员，武汉大学水利电力工程建筑学工 学硕士、武汉大学系统工程学博士，高级工程师。深圳市专家委员会委员、青联 委员。1985年至 1989年任江西上饶地区水电勘测设计院助理工程师、设计室主 任；1992 年至 1994 年任深圳市水务局团委书记、科长。1994 年至 1996 年任英 国宾尼国际工程咨询有限公司深圳分公司总经理；1996年至 2001年任深圳市水 务局工管处副处长、处长兼水土保持办公室副主任；2001年至 2006年任深圳市 防洪设施管理处主任，兼任深圳市深水咨询股份有限公司监事会主席；2006 年 至 2011 年任深圳市人民政府三防指挥部常务副主任。2011 年 12 月至今任