南京港股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议决议公告.pdf

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2017－012 南京港股份有限公司 第六届董事会2017年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第 一次会议于2017年1月16日发出通知，并于2017年1月23日在南京召开， 共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以 下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公 司第六届董事会董事长的议案》。 选举熊俊同志为公司第六届董事会董事长。任期至第六届董事会 届满。 附件 1：公司董事长及高级管理人员简历 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第 六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会委员 的议案》。 第六届董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事冯巧根为主 任委员，独立董事戴克勤、董事熊俊为委员。 第六届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事戴克 勤为主任委员，独立董事徐志坚、董事杨联宏为委员。 同时，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制， 设立董事会战略与发展委员会，其主要职责是对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。第六届董事会战略与发展委员会 由三名董事组成，独立董事徐志坚为主任委员，独立董事冯巧根、董 事向平原为委员。 附件 2：公司董事会战略与发展委员会工作细则 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公 司总经理及董事会秘书的议案》。 聘任向平原同志为公司总经理，任期至第六届董事会届满。 聘任杨灯富同志为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。 董事会秘书联系方式如下： 联系电话：025 联系传真：025 电子邮箱：gfgs@ 通讯地址：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 2220 邮政编码：210019 附件 1：公司董事长及高级管理人员简历 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》。 聘任卢建华、解立军、邓基柱、曹雁四位同志为公司副总经理， 聘任杨灯富同志为公司总会计师。任期至第六届董事会届满。 附件 1：公司董事长及高级管理人员简历 特此公告 南京港股份有限公司 董事会 2017年1月24日 附件 1： 南京港股份有限公司董事长及高级管理人员简历 熊俊，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历， 学士学位，经济师。现任南京港（集团）有限公司投资管理部部长。 曾任南京港务管理局二公司货运科计划员，南京港务管理局发展计划 处科员、副主任、处长助理，南京龙潭物流基地开发有限公司副总经 理，南京港（集团）有限公司发展部部长。 向平原，男，1966年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历， 经济师。现任南京港股份有限公司总经理兼党委副书记。曾任南京港 务管理局五公司科员、主办科员，南京港生活服务中心办公室科员、 副主任，南京港（集团）有限公司秘书科副科长、办公室副主任、纪 委副书记、党委工作部部长、办公室主任兼研究室主任。 卢建华，男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，大学本科 学历，工程师。现任南京港股份有限公司党委书记兼副总经理。曾任 南京港务管理局六公司动力队电工、副队长，技术科副科长，公司副 经理，南京港计通处处长兼信息中心主任、党支部书记，南京港（集 团）有限公司工程技术部部长。 解立军，男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历， 高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理 局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理 局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港务管理局企管办主任科员， 南京港务管理局第六公司副经理。 邓基柱，男，1969年1月出生，中国国籍，中共党员，管理学硕 士，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务 管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港 务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天宇码头有限公司技术部 部长。 曹雁，男，1971年 11 月出生，中国国籍，中共党员，在职大学 本科学历，助理经济师。现任南京港股份有限公司副总经理、南京龙 潭集