思源电气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-039 思源电气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会一次会议的会议通知于2017 年5月31日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2017年6月10日上 午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会 董事审议并通过了以下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《选举公司董事长的决议》。 选举董增平先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 董增平先生的简历详见2017 年5 月17 日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息 披露网站的2017-029 号《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司副董事长的决议》。 选举陈邦栋先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 陈邦栋先生的简历详见2017 年5 月17 日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息 披露网站的2017-029 号《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司审计委员会组成人员的决 议》。 公司董事会审计委员会由先秦正余生、章孝棠先生、张小勇先生三人组成，秦正余先生 担任主任委员。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 审计委员会成员的简历详见2017年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信 息披露网站的2017-029号《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。 四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司薪酬与考核委员会组成人 员的决议》。 公司董事会薪酬与考核委员会由朱玉旭先生、陈邦栋先生、章孝棠先生三人组成，朱玉 1 / 4 旭先生担任主任委员。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 薪酬与考核委员会成员的简历详见2017年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指 定的信息披露网站的2017-029号《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。 五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司投资决策委员会组成人员 的决议》。 公司董事会投资决策委员会由董增平先生、陈邦栋先生、Peter Quan Xiong （熊泉）先 生三人组成，董增平先生担任主任委员。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 投资决策委员会成员的简历详见2017年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定 的信息披露网站的2017-029号《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。 六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司总经理的决议》。 公司董事会聘任董增平先生为公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董 事会届满之日止。 七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司副总经理的决议》。 经总经理提名，同意聘任林凌先生、杨帜华先生、刘才先生为公司副总经理。上述人员 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。林凌先生简历详见2017年5月 17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2017-029号《第五届董事会第 二十八次会议决议公告》。杨帜华先生、刘才先生简历附后。 八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司财务总监的决议》。 经董事长提名，同意聘任林凌先生担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司董事会秘书的决议》。 经董事长提名，同意聘任林凌先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过