中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdf

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2016-018 号 中外运空运发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议 于 2016 年 4 月 18 日采用通讯方式召开，董事会于 2016 年 4 月 14 日以书面形式 向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 截至 2016 年 4 月 18 日，共收到有效表决票 9 票。公司全体董事对本次会议的召 集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》 的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 1、通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》；选举张 建卫先生担任公司第六届董事会董事长，选举张淼先生担任公司第六届董事会副 董事长。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；根据董事 长提名，选举产生第六届董事会各专门委员会：（1）由董事张建卫先生、张淼先 生、高伟先生及独立董事徐佳宾先生组成公司第六届董事会战略委员会，由张建 卫先生担任主任委员；（2）由独立董事宁亚平女士、徐扬先生、董事刘瑞玲女士 组成公司第六届董事会审计委员会，由宁亚平女士担任主任委员；（3）由独立董 事徐扬先生、徐佳宾先生、董事李关鹏先生组成公司第六届董事会薪酬与考核委 员会，由徐扬先生担任主任委员。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、 通过了《关于聘任公司总经理的议案》；同意聘任高伟先生担任公司总 经理，任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、 通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；根据总经理提名， 聘任肖成路先生、郝文宁先生、唐志兰女士担任公司副总经理；聘任姚家武先生 担任公司副总经理兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表 了同意的独立意见。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；根据董事长提名，聘任王 晓征先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表 了同意的独立意见。 特此公告。 中外运空运发展股份有限公司 董事会 二○一六年四月十九日 附： 中外运空运发展股份有限公司 高级管理人员简历 高伟先生，1966 年出生，1993 年进入中国对外贸易运输（集团）总公司法 律事务部工作，1997 年 1 月-1997 年 8 月任中国对外贸易运输（集团）总公司法 律事务部副总经理，1997 年 8 月-1999 年 3 月任中国对外贸易运输（集团）总公 司股份制改造办公室副主任，1999 年 3 月-1999 年 10 月任中国对外贸易运输（集 团）总公司企业管理部副总经理，1999 年 10 月-2001 年任中外运空运发展股份 有限公司副总经理，2001年-2002年任中外运空运发展股份有限公司总经理，2002 年-2010 年任中国外运股份有限公司董事会秘书，2010 年至今任中国外运股份有 限公司董事会秘书兼任总法律顾问。2011 年 11 月至今任本公司董事；2016 年 1 月至今任本公司总经理。 高伟先生于 1989 年毕业于北京科技大学，取得工学学士学位，1993 年获得 中央财经大学货币银行学硕士学位，1999 年获得对外经济贸易大学国际法专业 博士学位，1996 年取得中华人民共和国律师资格。香港特许秘书公会，以及英 国特许秘书及行政人员公会资深会员（FCIS，FCS，PE）。中国上市公司协会董 事会秘书委员会副主任委员，香港特许秘书公会理事会成员，副会长，专业发展 委员会副主席。 肖成路先生，1963 年出生，中共党员，高级物流师。1983 年-1987 年任中国 外运北京公司海运科业务员，1987年-1991年任中国外运北京公司海运科副科长， 1991 年-1998 年任中国外运北京公司航空货运服务中心经理，1998 年-2000 年任 中外运华北空运有限公司副总经理，2000 年-2002 年任中外运空运发展股份有限 公司华北分公司副总经理，2002 年-2010 年任中外运空运发展股份有限公司华北 分公司总经理，2010 年至今任中外运空运发