江苏沙钢股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告.PDF

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-039 江苏沙钢股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知 于2017年4月17 日以书面方式向全体董事发出。本次会议于2017年4月17 日在张家 港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。会议由董事长何春生先生主持。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议作出的各项决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议： 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》。同意选举何春生先生为公司第六届董事会董事长，任期与 本届董事会任期相同。 2 、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董 事会副董事长的议案》。同意选举王振林先生为公司第六届董事会副董事长，任 期与本届董事会任期相同。 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董 事会专门委员会委员的议案》。同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会成员具体如下： 董事会战略委员会由何春生先生、王则斌先生（独立董事）、王振林先生、 钱正先生、杨华先生组成，其中何春生先生担任召集人。 1 董事会提名委员会由于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）、 何春生先生组成，其中于北方女士担任召集人。 董事会薪酬与考核委员会徐国辉先生（独立董事）、王则斌先生（独立董事）、 钱正先生组成，其中徐国辉先生担任召集人。 董事会审计委员会由王则斌先生（独立董事）、于北方女士（独立董事）、 王振林先生组成，其中王则斌先生担任召集人。 上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格。 4 、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》。同意聘任陈瑛女士为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。 公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，《独立董事关于聘 任公司高级管理人员的独立意见》刊登于2017年4月18 日的巨潮资讯网 （ ）。 5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》。同意聘任王振林先生为公司常务副总经理、陆国清先生为公司副总经 理，任期与本届董事会任期相同。 公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，《独立董事关于聘 任公司高级管理人员的独立意见》刊登于2017年4月18 日的巨潮资讯网 （ ）。 6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。同意聘任杨华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。 联系地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司 联系电话：0512 传真：0512 电子邮箱：sggf@ 邮政编码：215625 公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，《独立董事关于聘 任公司高级管理人员的独立意见》刊登于2017 年4 月18 日的巨潮资讯网 （ ）。 7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监 2 的议案》。同意聘任张兆斌先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。 公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，《独立董事关于聘 任公司高级管理人员的独立意见》刊登于2017 年4 月18 日的巨潮资讯网 （ ）。 8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《