天地科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2014－045 号 天地科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司第五届董事会第六次会议的通知于 2014 年 11 月 26 日以电话、邮件等方式发出。会议于 2014 年 12 月 4 日在 北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司董事长王金华先生主持会议，全体董事经审议，一致通过以 下决议： 一、 同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构，年度审计费用约为 135 万元人民 币，其中，财务审计费用约为 100 万元人民币，内控审计费用约为 35 万元人民币。公司独立董事发表了同意的独立意见，该项会计师 事务所聘任事宜尚需公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 同意对公司独立董事津贴进行调整，拟由每人每年税后 5 万元人民币调整至税后 8 万元人民币。公司独立董事发表了同意的独 - 1 - 立意见，该项独立董事津贴调整事宜尚需公司 2014 年第二次临时股 东大会审议批准。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、 通过《天地科技募集资金管理办法》（2014 年修订）。修订 后的《天地科技募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站 （）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、 同意公司继续向交通银行北京和平里支行申请 4 亿元人民 币、一年期的免担保综合授信业务；同意公司继续向中国银行北京朝 阳支行申请 3 亿元人民币、1 年期的免担保综合授信业务；同意公司 向光大银行西坝河支行申请 3 亿元人民币、1 年期的免担保综合授信 业务。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 五、同意公司于 2014 年 12 月 22 日召开 2014 年第二次临时股东 大会，审议公司聘请 2014 年度财务审计机构和内控审计机构事宜以 及调整公司独立董事津贴事宜。有关本次临时股东大会的会议通知详 见本公司公告（临 2014—046 号）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2014 年 12 月 4 日 - 2 -