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湖南黄金股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDF

发布:2018-10-06约6.49千字共9页下载文档
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证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2018-54 湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于20 18 年7 月30 日在长沙召开。本次会议的通知已于20 18 年7 月23 日通过电子邮件 方式送达给所有董事。会议应到董事7 人,实到董事7 人。公司监事及高管列席 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案: 一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董 事会董事长的议案》。 选举黄启富先生为公司第五届董事会董事长,其任期与本届董事会任期一 致,自本次会议通过之日起生效(简历见附件)。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 1. 选举黄启富、陈泽吕、李中平、刘玉强为第五届董事会战略委员会委员, 其中黄启富为主任委员。 表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2. 选举陈共荣、陈建权、李中平、饶育蕾为第五届董事会审计委员会委员, 其中陈共荣为主任委员。 表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3. 选举饶育蕾、黄启富、陈泽吕、陈共荣为第五届董事会薪酬与考核委员 会委员,其中饶育蕾为主任委员。 表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 4. 选举刘玉强、黄启富、陈建权、饶育蕾为第五届董事会提名委员会委员, 其中刘玉强为主任委员。 表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司总经理的 议案》。 聘任陈建权先生为公司总经理,其任期与本届董事会任期一致,自本次会议 审议通过之日起生效 (简历见附件)。 独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,具体内容见刊载于巨潮资讯网 ( )上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高 级管理人员的独立意见》。 四、审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。 聘任李中平先生、崔文先生、王文松先生为公司副总经理,上述聘任人员任 期与本届董事会任期一致,自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。 1. 聘任李中平先生为公司副总经理 表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。 2. 聘任崔文先生为公司副总经理 表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。 3. 聘任王文松先生为公司副总经理 表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。 独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,具体内容见刊载于巨潮资讯网 ( )上的 《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高 级管理人员的独立意见》。 五、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司财务总监 的议案》。 聘任湛飞清先生为公司财务总监,其任期与本届董事会任期一致,自本次会 议审议通过之日起生效(简历见附件)。 独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,具体内容见刊载于巨潮资讯网 ( )上的 《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高 级管理人员的独立意见》。 六、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。 聘任王文松先生为公司董事会秘书,其任期与本届董事会任期一致,自本次 会议审议通过之日起生效(简历见附件)。 王文松先生2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 联系方式: 电话:0731传真:0731地址:湖南省长沙市芙蓉中 路二段 279 号金源大酒店天麒楼 16 楼,邮编:410007 ,电子信箱: hngold_security@126.com 。 独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,具体内容见刊载于巨潮资讯网 ( )上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任
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