华侨城─第五届董事会第一次会议决议公告.pdf

房地产智库.com 证券代码：000069 证券简称： 华侨城 公告编号：2010-002 深圳华侨城控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城控股股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2010 年 1 月 21 日（星期四）在深圳市威尼斯酒店宴会厅拿坡里厅召开。 出席会议董事应到10 人，实到 10 人，会议由与会董事现场推举的任 克雷董事主持。会议符合公司法和公司章程的有关规定。 公司监事及高级管理人员列席了会议。 出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下： 一、10 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司董事长和副董事长的议案》。会议选举任克雷为公司董事长，选举 郑凡、董亚平为副董事长。 二、10 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司总裁的议案》。会议根据董事长的提名，聘请刘平春担任公司总裁， 任期为三年。 三、10 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司副总裁的议案》。会议根据总裁的提名，聘请陈剑、王晓雯、侯松 容、吴斯远担任公司副总裁，其中王晓雯为财务负责人，任期为三年。 四、10 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书和证券事务代表的议案》。会议根据董事长的提名，聘 请倪征担任公司董事会秘书，任期为三年。聘任李珂晖为第五届董事 第 1 页 共 8 页 珠峰高度 8848 第 1 页 @九舍会 › 房地产智库.com 会证券事务代表，任期为三年。 公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下： 公司第五届董事会聘任高级管理人员的提名程序和任职资格符合有 关法律法规和公司章程的规定。 五、10 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司董事会专门委员会委员的议案》。会议选举情况如下：战略委员会 设 5 名委员，为：任克雷、刘平春、陈剑、谢家瑾，其中，任克雷为 召集人。尚有 1名委员待今后董事会选举增补； 提名委员会设 3名委员，为韩小京、郑凡、谢家瑾，其中，韩小 京为召集人。 审计委员会设 3名委员，为杜胜利、董亚平、曹远征；其中，杜 胜利为召集人。 薪酬与考核委员会设 3 名委员，为曹远征、郑凡、赵留安；其中， 曹远征为召集人。 执行委员会设 5名委员，为任克雷、郑凡、董亚平、刘平春、陈 剑。其中，任克雷为主任。 以上各委员会委员任期与本届董事会一致。 六、10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订公 司董事会执行委员会工作规则的议案》。 七、10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公 司董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的议案》。会议授权 董事长在董事会闭会期间，行使董事会下列职权