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st兰光:第五届董事会第一次会议决议公告 xxxx-07-27.pdf

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股票简称: *ST兰光 股票代码:000981 公告编号: 2011-034 甘肃兰光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2011 年 7 月21 日以书面送达、电话、电子邮件的方 式通知召开第五届董事会第一次会议,会议2011 年7 月26 日在浙江 省宁波市海曙区柳汀街 230 号华侨豪生大酒店三楼上海厅以现场表 决的方式召开。会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议,以举手表决的方式通 过了以下议案: 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于选举熊续强先生为公司董事长的议案》; 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于选举张明海先生为公司副董事长的议案》; 三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于选举方宇女士为公司副董事长的议案》; 四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员和主任委员的议 案》; 1、选举贾生华先生、熊续强先生、周海宁先生、方宇女 1 士为董事会战略委员会委员,贾生华先生担任战略委员会主 任委员。 2、选举刘震国先生、熊续强先生、邱妘女士为董事会提 名委员会委员,刘震国先生担任董事会提名委员会主任委员。 3、选举邱妘女士、张明海先生、刘震国先生为董事会审 计委员会委员,邱妘女士为董事会审计委员会主任委员。 4、选举邱妘女士、方宇女士、刘震国先生为董事会薪酬 与考核委员会委员,邱妘女士为董事会薪酬与考核委员会主 任委员。 五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于聘任周海宁先生为公司总经理的议案》; 根据董事长提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任周海宁 先生为本公司总经理。 六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于聘任王德银先生为公司副总经理的议案》; 根据总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任王德银 先生为公司副总经理。 七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于聘任孙红女士为公司副总经理的议案》; 根据总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任孙红女 士为公司副总经理。 八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 2 《关于聘任范剑峰先生为公司副总经理的议案》; 根据总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任范剑峰 先生为公司副总经理。 九、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于聘任章梦瑾女士为公司副总经理的议案》; 根据总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任章梦瑾 女士为公司副总经理。 十、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于聘任王慧女士为公司副总经理的议案》; 根据总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任王慧女 士为公司副总经理。 十一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公 司《关于聘任翁国平先生为公司副总经理的议案》; 根据总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任翁国平 先生为公司副总经理。 十二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公 司《关于聘任徐文纪先生为公司副总经理的议案》; 根据总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任徐文纪 先生为公司副总经理。 十三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公 司《关于聘任李笛鸣先生为公司董事会秘书的议案》; 根据董事长提名,并经提名委员会资格审查,同意续聘李笛鸣先 3
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