st兰光:xxxx年第一次临时股东大会决议公告 xxxx-07-27.pdf
文本预览下载声明
股票简称: *ST兰光 股票代码:000981 公告编号: 2011-033
甘肃兰光科技股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间:2011年7月26日上午9:00。
2、召开地点:浙江省宁波市海曙区柳汀街230号华侨豪生大酒店
三楼上海厅。
3、召开方式:现场投票方式。
4、召 集 人:公司董事会。
5、主 持 人:顾地民董事长。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》
的有关规定。
三、会议出席情况
股东及股东代理人共4人,代表股数790,337,632股,占公司有表
决权总股份的92.00%。
此外,公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构国信证券
股份有限公司保荐代表人等列席了会议。
1
四、提案审议和表决情况
(一)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于变
更公司名称及证券简称的议案》;
表决结果:同意股数 790,337,632 股,占到会有效表决股份的
100%,反对股数0 股,弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股
东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。
(二)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于增
加公司注册资本的议案》;
表决结果:同意股数 790,337,632 股,占到会有效表决股份的
100%,反对股数0 股,弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股
东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。
(三)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于变
更公司经营范围的议案》;
表决结果:同意股数 790,337,632 股,占到会有效表决股份的
100%,反对股数0 股,弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股
东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。
(四)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于修
改〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意股数 774,770,064 股,占到会有效表决股份的
98.03%,反对股数0 股,弃权股数15,567,568 股,占到会有效表决股
份的1.97%。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,
该议案获股东大会通过。
2
(五)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关联交
易管理办法》;
表决结果:同意股数 790,337,632 股,占到会有效表决股份的
100%,反对股数0 股,弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股
东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。
(六)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《对外担
保管理办法》;
表决结果:同意股数 790,337,632 股,占到会有效表决股份的
100%,反对股数0 股,弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股
东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。
(七)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《对外投
资管理制度》;
表决结果:同意股数 790,337,632 股,占到会有效表决股份的
100%,反对股数0 股,弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股
东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。
(八)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《股东大
会议事规则》;
表决结果:同意股数 790,337,632 股,占到会有效表决股份的
100%,反对股数0 股,弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股
东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。
(九)大会以现场记名投票表决方式,审议通过了公司《董事会
议事规则》;
显示全部