岳阳林纸股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-046 公司债券代码：122257 公司债券简称：12 岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月13 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 620,821,126 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 44.42 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的 有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现 场会议由独立董事雷以超主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、独 立董事肖胜方因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事5 人，出席4 人，监事沈北平因工作原因未出席会议； 3、董事会秘书出席了会议。 1 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 议案名称：关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 620,053,226 99.88 767,900 0.12 0 0.00 本议案属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上 通过。 (二) 累积投票议案表决情况 议案名称：关于选举公司第六届董事会部分董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例 （%） 2.01 刘雨露 620,819,126 99.9997 是 2.02 刘建国 620,823,126 100.0003 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 议案序号 议案名称