浙江胄天科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2017-001 证券代码：835836 证券简称：胄天科技 主办券商：国信证券 浙江胄天科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 1 月4 日 2.会议召开地点：杭州市滨江区六和路 368 号海创基地南楼五楼 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冯伟光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及 《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共 6 人，持 有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2017-001 (一)审议通过 《关于变更公司注册地址的议案》 1.议案内容 因公司业务发展需要，现拟对公司注册地址进行变更。公司注册 地址由：杭州市滨江区白马湖路 3 号 3 号厂房第三层，变更为：杭州 市滨江区东信大道 66 号 E 座 120 室。 最终地址以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。 2.议案表决结果： 同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避。 (二)审议通过 《关于增加公司营业范围的议案》 1.议案内容 因公司业务发展需要，现拟增加公司经营范围：系统集成。增加 经营范围是为了适应公司发展经营需要，不会导致公司主营业务发生 重大变化，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。 变更后的经营范围为：生产：升降机、小型起重设备、消防设备 （自动消防控制器）、安防监控设备 （摄像机）、状态监测设备 （信号 采集器）、系统集成。服务：新能源设备的技术开发、技术服务、技 术咨询、成果转让，能源设备及配件 ［除承装 （修、试）电力设施］、 消防设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化系统设备、机械设 2 / 4 公告编号：2017-001 备、仪器仪表、自动化设备的设计、销售、安装；轻小型起重设备的 安装、改造及维修 （凭有效许可证经营），货物出口 （法律、行政法 规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后 方可经营），成年人的非文化教育培训 （涉及前置审批的项目除外）； 批发、零售：轻小型起重设备。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 2.议案表决结果： 同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避。 (三)审议通过 《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容 因公司拟变更注册地址及增加营业范围，需对公司