上海敬众科技股份有限公司第三次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2016-043 证券代码：837045 证券简称：敬众科技 主办券商：安信证券 上海敬众科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年10 月17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：瞿天锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于2016 年9 月30 日在全国中小企业股份转让系统 公司指定的信息披露平台（)上刊登了《上海敬众科 技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会通知公告》。本次股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 1 / 5 公告编号：2016-043 有表决权的股份10,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于调整上海敬众科技股份有限公司董事会人数的议 案》 1.议案内容 该议案已于 2016 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 （http：//）的《上海敬众科技股份有限公司第一 届董事会第十次会议决议公告》中予以披露。 2.议案表决结果： 同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.00%；反对股数2,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 22.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。 (二)审议通过《关于上海敬众科技股份有限公司增选董事的议案》 1.议案内容 该议案已于 2016 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 （http：//）的《上海敬众科技股份有限公司第 一届董事会第十次会议决议公告》中予以披露。 2.议案表决结果： 同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 5 公告编号：2016-043 78.00%；反对股数2,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的22.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。 (三)审议通过《关于设立全资子公司上海小河征信服务有限公司的议 案》 1.议案内容 该议案已于 2016 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 （http：//）的《上海敬众科技股份有限公司第 一届董事会第十次会议决议公告》中予以披露。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。 (四)审议通过《关于设立控股子公司上海众宝网络科技有限公司的议 案》 1.议案内容 该议案已于 2016 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 （http：//）的《上海敬众科技股份有限公司第 3