北京掌慧纵盈科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2016-032 证券代码：835736 证券简称：掌慧纵盈 主办券商：华融证券 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年5 月25 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章苏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和 公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18 人， 持有表决权的股份21,052,630 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2016-032 (一)审议通过 《关于公司股票转让方式变更的议案》 1.议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引 （试行）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟将股票转 让方式由协议转让变更为做市转让。 2.议案表决结果： 同意股数21,052,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理变更公司 股票转让方式相关事宜的议案》 1.议案内容 鉴于公司股票转让方式变更事宜，股东大会授权董事会全权办理 与股票转让方式变更有关的事宜，包括但不限于： （1）授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市 库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项； （2）授权董事会办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级 主管部门递交所有材料的准备、报备； （3）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范 围内，授权董事会办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项； （4）授权有效期自股东大会审议通过之日起至股票转让方式变 更完成为止。 2 / 5 公告编号：2016-032 2.议案表决结果： 同意股数21,052,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (三)审议通过《关于北京掌慧纵盈科技股份有限公司股票发 行方案的议案》 1.议案内容 详见掌慧纵盈（835736）在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（/disclosure/announcement.html ） 2016 年5 月10 日披露的北京掌慧纵盈科技股份有限公司股票发行方 案 2.议案表决结果： 同意股数18,770,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因公司股东上海云鑫创业投资有限公司关联方存在参与本次发 行的可能性，为严格公司治理，确保公司决策程序的规范性和有效性， 股东上海云鑫创业投资有限公司对本议案回避表决。 (四)审议通过 《关于因股票发行修改公司章程的议案》 1.议案内容 因股票发行，公司注册资