新余钢铁股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2017-042 新余钢铁股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月20 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市冶金路 1 号新余钢铁股份有 限公司第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,774,898,092 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.6872 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与 网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事11 人，出席11 人； 2、 公司在任监事5 人，出席5 人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次 股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于调整新余钢铁股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,774,898,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于《新余钢铁股份有限公司非公开发行A 股股票预案（修 订稿）》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比 例 票数 比 例 （%） （%） A 股 1,774,873,692 99.9986 24,400 0.0014 0 0.0000 3、议案名称：关于《新余钢铁股份有限公司非公开发行A 股股票募集资 金投资项目可行性研究报告（修订稿）》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比 例 票数 比 例