天津鹏翎胶管股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议.PDF

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-060 天津鹏翎胶管股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1 、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开的基本情况 天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）2018 年第二 次临时股东大会通知已于2018 年5 月16 日以公告形式发出，2018 年5 月26 日发布了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详 见当日公司在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ ）刊登的公告。 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2018 年5 月31 日（星期五）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年5 月31 日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018 年5 月30 日 三）下午15:00 至2018 年5 月31 日（星期四）下午15:00 期间的任意 （星期 时间。 2、现场会议召开地点：天津市滨海新区大港中塘工业区葛万公路 1703 号 天津鹏翎胶管股份有限公司2#办公楼2 楼多功能厅。 3、会议召集人：公司董事会。 4 、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张洪起先生。 6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司 制度的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议股东的总体情况 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共19 人，代 表公司有表决权的股份数为 152,018,219 股，占公司有表决权股份总数的 41.8736 ％。 2、现场会议股东出席情况 参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共14 人，代表公司有表 决权的股份数为151,943,623 股，占公司有表决权股份总数41.8530%。 3、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份数为 74,596 股，占公司有表决权股份总数的 0.0205%。 4 、中小股东出席的总体情况 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 13 人，代表有表决权的股份 19,477,052 股，占公司有表决权股份总数的5.3650%。 5、出席会议的其他人员 公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东 审议了以下议案并形成决议： 1、关于拟变更公司名称的议案 总表决情况： 同意 152,015,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985 ％；反对 2,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015 ％；弃权0 股（其中，因未 投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意 19,474,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9883 ％；反对 2,269 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117％；弃权0 股（其中，因未投 票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 2、关于变更公司经营范围的议案 总表决情况： 同意 152,015,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985 ％；反对 2,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015 ％；弃权0 股（其中，因未 投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所