中国武夷实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议.PDF

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-162 债券代码：112301 债券简称：15中武债 中国武夷实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.召开时间：现场股东大会召开时间为2017 年10 月25 日下午2：30 ； 网络投票时间：2017 年10 月24 日—2017 年10 月25 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年10 月25 日上午9 ： 30—11：30 ，下午 13：00—15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （）投票的具体时间为：2017 年10 月24 日下午15： 00 至 2017 年10 月25 日下午15：00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：福州市五四路89 号置地广场4 层本公司大会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司第六届董事会 5.主持人：董事长丘亮新先生主持本次股东大会。 6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳 证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东（代理人）276 人、代表股份567,546,162 股、占公司有表决权股 份总数56.7775% 。 1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委 托代表共4 人，代表股份532,156,290 股，占公司有表决权股份总数的比例为 53.2371% 。 2) 网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 网络投票的股东共272 人，代表股份35,389,872 股，占公司有表决权股份总 数的比例为3.5404% 。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本 次会议。 二、提案审议表决情况 经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如 下决议： 1. 关于设立中武（福建）国际工程建设有限责任公司的议案 表决情况：同意 561,973,854 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.0182% ；反对3,128,528 股，占出席会议所有股东所持表决权0.5512% ；弃 权2,443,780 股，占出席会议所有股东所持表决权0.4306% 。 2. 关于设立中武（福建）国际电商有限责任公司的议案 表决情况：同意 560,598,114 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.7758% ；反对3,220,828 股，占出席会议所有股东所持表决权0.5675% ；弃 权3,727,220 股，占出席会议所有股东所持表决权0.6567% 。 3. 关于出售北京武夷30%股权引进战略合作者的议案 表决情况：同意 560,723,654 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.7979% ；反对4,931,588 股，占出席会议所有股东所持表决权0.8689% ；弃 权1,890,920 股，占出席会议所有股东所持表决权0.3332% 。 4. 关于《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案 表决情况： 同意 557,986,334 股，占出席会议非关联股东所持表决权 98.3326% ；反对9,061,828 股，占出席会议非关联股东所持表决权1.5969%； 弃权400,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权0.0705% 。 出席本次会议持有公司 5% 以下股份的非关联股东表决情况：同意 27,213,684 股，占出席会议持有公司5% 以下股份的非关联股东所持有效表决 权股份总数的74.