江苏维泽净化科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-015 证券代码：838419 证券简称：维泽净化 主办券商：金元证券 江苏维泽净化科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年4月17日上午9：30分 2.会议召开地点：溧阳市天目湖工业园溪缘路7号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨献春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开、议 案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需相 关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计9人，持有表决权 的股份15,765,750股，占公司股份总数的100%。 二、议案的审议情况 （一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容：公司《2016年度董事会工作报告》。 1 公告编号：2017-015 2.议案表决结果： 同意股数15,765,750股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席 本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容：公司《2016年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数15,765,750股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席 本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2016年年度报告的议案》 1.议案内容：公司《2016年年度报告》。 2.议案表决结果： 同意股数15,765,750股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席 本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2016年年度报告摘要的议案》 1.议案内容：公司《2016年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数15,765,750股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 2 公告编号：2017-015 对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席 本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。 （五）审议通过《关于公司〈2016年度审计报告〉的议案》 1.议案内容：公司《2016年度审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数15,765,750股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席 本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》的