武汉三好教育科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：834912 证券简称：三好教育 主办券商：广州证券 武汉三好教育科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月15 日上午9 时30 分至11 时30 分 2 、会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期5 栋 3 、会议召开方式：现场 4 、会议召集人：董事会 5 、会议主持人：董事长师明义 6 、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有有表决权的股份21,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.70% 。 二、议案审议情况 （一）《关于审议董事会2016 年年度工作报告 的议案》 1、议案内容 1 公告编号：2017-009 董事长师明义先生代表董事会做2016 年年度工作报告。 2 、议案表决结果 同意股数21,350,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00% ；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。 3 、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）《关于审议监事会2016 年年度工作报告 的议案》 1、议案内容 监事会主席张仁富先生代表监事会做2016 年年度工作报告。 2 、议案表决结果 同意股数21,350,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00% ；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。 3 、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）《关于审议武汉三好教育科技股份有限公司2016 年年度 报告及摘要的议案》 1、议案内容 董事会根据法律规定，编制《武汉三好教育科技股份有限公司2 016 年年度报告》及摘要。本议案的内容详见2017 年4 月18 日已于 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（. cn ）上披露的公司《2016 年年度报告》（公告编号：2017-003 ）及摘 要（公告编号：2017-004 ）。 2 公告编号：2017-009 2 、议案表决结果 同意股数21,350,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00% ；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。 3 、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）《关于审议公司2016 年度财务报告 的议案》 1、议案内容 财务部编制了 《公司2016 年度财务报告》。 2 、议案表决结果 同意股数21,350,000 股，占出席本次股东大会