广东惠伦晶体科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-042 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。 2、本次股东大会被否决议案为：《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）为2019 年度财务报表审计机构的议案》。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议和出席情况 1、本次股东大会由公司董事会召集，于2019 年5 月21 日（星期二）下午 14：00 在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36 号公司一楼会议室召开。董事 长赵积清先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其中， 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2019 年5 月20 日下午15:00 至2019 年5 月21 日下午15:00 期间 的任意时间。 2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共8 人，其中现场参与表决的股 东及股东授权代理人3 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人5 人。参 与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份84,400,266 股，占公司有表 决权股份总数的 50.1564%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决 权股份65,666,330 股，占公司有表决权股份总数的39.0234%；通过网络参与表 决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份 18,733,936 股，占公司有表决权 股份总数的11.1330%。 3、公司全部董事、监事、高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律 师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 一、审议通过了《关于2018 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 84,400,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股 （其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意9,234,036 股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 二、审议通过了《关于2018 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 84,400,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股 （其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意9,234,036 股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、审议通过了《关于2018 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 84,400,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股 （其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意9,234,036 股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、审议通过了《关于2018 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 84,400,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；