上海新数网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDF

公告编号：2018-045 证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券 上海新数网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年12 月26 日 2.会议召开地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵士路 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章 程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份总数54,624,248 股，占公司股份总数的44.76%。 公告编号：2018-045 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（）披露的《新数网络：第二届董事会 第四次（临时）会议决议公告》（公告编号:2018-040）。 2.议案表决结果： 同意股数54,624,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 （二）审议通过 《关于预计公司2019 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（）披露的《新数网络：关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2018-042）。 2.议案表决结果： 同意股数11,959,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2018-045 该议案涉及关联交易事项,赵士路、上海馨捷管理咨询合伙企业 （有限合伙）回避表决，分别持有36,615,944 股、6,049,070 股。 三、备查文件目录 上海新数网络科技股份有限公司2018 年第三次临时股东大会决议 上海新数网络科技股份有限公司 董事会 2018 年12 月27 日