上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会.PDF

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-146 上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年10 月31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89 号星荟中心1 座8 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 27 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 348,922,761 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.2074 份总数的比例（% ） ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席8 人，董事黄俊朝先生因工作原因未参加本次会议； 2 、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议；副总经理陈政先生、副总 经理胡震宁先生及副总经理仝文斌先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于收购资产的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 348,922,761 100 0 0 0 0 2 、议案名称：《关于调整部分募投项目总投资额的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 348,922,761 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项，5% 以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） 《关于收购资 1 90,364,803 100 0 0