中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会.PDF

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2017-009 中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年9 月11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9 号院4 号楼2 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,335,200 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 64.9898 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨文银先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席4 人，董事潘玉利先生、赵怀志先生、吕超先生、 叶慧海先生、张洪刚先生因工作原因未出席本次股东大会。 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事王锋先生因个人原因未出席本次股东大 会； 3、公司财务总监兼董事会秘书何博先生出席了本次股东大会；常务副总经理赵 延东先生、副总经理常成利先生列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于增加公司注册资本的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 43,332,200 99.9930 3,000 0.0070 0 0 2、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 43,332,200 99.9930 3,000 0.0070 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%） （%） 关于增加公司 1 注册资本的议 7,500,200 99.9600 3,000 0.0400 0 0 案 关于修订公司 2 7,500,200 99.9600 3,000 0.0400 0 0 章程的议案 (三)