吉林黑尊生物科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-026 证券代码：834983 证券简称：黑尊生物 主办券商：西部证券 吉林黑尊生物科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月6 日9：30 结束时间：2017 年7 月6 日12:00 (五)会议召开方式 公告编号：2017-026 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年6 月30 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：吉林黑尊生物科技股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于吉林黑尊生物科技股份有限公司股票发行方案 的议案》； （二）审议《关于签署附生效条件的股份认购协议书的议案》； （三）审议《关于公司募集资金管理制度的议案》； （四）审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事 项的议案》； （五）审议《关于修改公司章程的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号：2017-026 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表 明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人 有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其 身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效 身份证件、法定代表人授权委托书。 3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理 电话登记。 (二)登记时间: 2017 年7 月6 日8：00—9:30 (三)登记地点:吉林黑尊生物科技股份有限公司二楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：吉林市龙潭区龙山路 4018 号 联系电话 联系人：毛翠华 (二)会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案需不晚于股东大会召开 10 日前提出。 五、备查文件目录 公告编号：2017-026 （一）经与会董事签字确认的《吉林黑尊生物科技股份有限公司第一 届董事会第十八次会议决议》。 吉林黑尊生物科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月20 日