唐山京东大健康股份有限公司2017年第四次临时股东大会通.PDF

公告编号：2017-048 证券代码：832916 证券简称：ST 京健康 主办券商：华融证券 唐山京东大健康股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年8月1 日9:30 结束时间：2017年8月1 日11:00 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2017年7月26 日，股权登记日下午收市时在中 国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的 投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以 书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 公告编号：2017-048 （七）会议地点 河北省唐山市滦南县倴城镇南环路北侧公司会议室。 二、会议审议事项 （一） 《关于审议资产抵债的议案》 （二） 《关于审议更换高级管理人员的议案》 （三）《关于审议公司董事变动的议案》 （四）《关于审议设立全资子公司的议案》 （五）《关于审议关公司第一届监事会监事变动的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1．自然人股东持本人身份证、股 东账户卡；2 ．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3 ．由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证、证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4 ．法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书 面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。 （二）登记时间 2017年8月1 日9:00 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：董事会秘书刘通生 电话：（0315 ）4120751 传真：（0315 ）4127758 电子邮箱：514528350@ 通讯地址：河北省唐山市滦南县倴城镇南环路北侧 公告编号：2017-048 （二）会议费用 与会股东住宿、餐饮及交通费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 《第一届监事会第六次会议决议》 唐山京东大健康股份有限公司 董事会 2017 年7 月17 日