新光圆成股份有限公司2017年第二次临时股东大会的.PDF

上海丰进立和律师事务所 关于 新光圆成股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇一七年七月二十六日 上海丰进立和律师事务所 SHANGHAI FENGJINLIHE LAW FIRM 中国上海市成都北路500号峻岭广场26楼 26F.Junling Square, 500 North Chengdu Road,Shanghai 200003 PRC 电话(TEL)：021 传真 （FAX）：021 http： E-mail：dl@ 上海丰进立和律师事务所 法律意见书 上海丰进立和律师事务所 关于 新光圆成股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的 法律意见书 沪丰律意字 （2017）第075号 致：新光圆成股份有限公司 上海丰进立和律师事务所(以下简称 “本所”)接受新光圆成股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席于2017年7月26 日召开的公 司2017年第二次临时股东大会(以下简称 “本次大会”)，依据 《中华人民共和 国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称 “《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》 (以下简称 “《股东大会规则》”)、深圳证券交易所发布的 《上市公司股东大会 网络投票实施细则》（以下简称 “《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范 性文件以及 《公司章程》的规定，对本次大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明： 1、本所及经办律师依据 《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定对本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、对于出席本次大会现场会议的公司股东 （代理人）在办理出席会议登记 手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等资料的 真实性、有效性应当由出席股东 （代理人）自行负责，本所律师的责任是核对 出席现场会议的股东姓名 （名称）及其持股数额与中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提供的股东名册中登记的内容是否一致。 3、通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格由 网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司负责验证；公司股东通过深圳证 1 上海丰进立和律师事务所 法律意见书 券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的表决行为视为股东履行其 表决权的真实意思表示，股东应当对此承担相应的法律后果。 4、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告文件，随其 他应当公告的文件一起向公众披露。 基于上述声明，本所律师列席了本次大会的现场会议，见证了本次大会现 场会议召开的全部过程；按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，按照 《股东大会规则》和 《公司章程》的要求，本所律师对本次大会的召 集、召开程序、本次会议召集人