杭州园林设计院股份有限公司2017年第二次临时股东大会决.PDF

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-018 杭州园林设计院股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东 大会于 2017 年7 月 18 日下午 14:00 在杭州市西湖区求是路2 号杭州园林设 计院股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方 式。其中： （1）现场会议召开时间：2017 年7 月18 日（星期二）下午 14:00； （2 ）网络投票时间：2017 年7 月17 日—2017 年7 月18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 7 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 的时间为：2017 年 7 月 17 日 15:00—2017 年 7 月 18 日 15:00 的任意时 间。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何韦先生主持，会议的召集和召 开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东22 人，代表股份44,000,800 股，占上市公司总 股份的68.7512 ％。 2 、股东出席现场会议的情况 通过现场投票的股东21 人，代表股份44,000,100 股，占上市公司总股份的 68.7502 ％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东1 人，代表股份700 股，占上市公司总股份的0.0011 ％。 4 、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单 独或者合计持有上市公司5% 以上股份股东以外的其他股东共计16 人，代表股份 16,800,100 股，占公司有表决权股份总数的26.2512 ％。 其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 16,800,100 股，占上市公司总 股份的26.2502 ％。 通过网络投票的股东1 人，代表股份700 股，占上市公司总股份的0.0011 ％。 5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了 会议。 三、会议的审议情况 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论， 审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选包志毅先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 总表决结果：同意44,000,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.9984 ％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 ％；弃 权700 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的0.0016 ％。 中小股东投票表决结果：同意16,800,100 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的99.9958 ％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的0 ％；弃权700 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的0.0042 ％。 2、审议通过《关于补选沈雨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 总表决结果：同意44,000,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.9984 ％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 ％；弃 权700 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的0.0016 ％。 中小股东投票表决结果：同意