岳阳林纸股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会.PDF

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-051 债券代码：122257 债券简称：12 岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月17日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年8 月17 日14 点30 分 召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月17 日 至2017 年8 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于部分调整公司 2017 年度日常关联交易预计金 √ 1 额的议案 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险 √ 2 的议案 (一) 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告详见上海证 券交易所网站及2017 年8 月1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (二) 特别决议议案：无 (三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2 (四) 涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限 公司及其他符合关联关系的股东。 (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 2 见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进