宝山钢铁股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDF

宝山钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二O 一七年二月二十四日上海 宝山钢铁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2017 年2 月24 日 星期五 14:00-14:30 会议召开时间：2017 年2 月24 日 星期五 14:30 会议召开地点：上海宝山区牡丹江路1813 号宝山宾馆2 楼友谊会堂 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年2 月17 日，于股权登记日下 午收市时中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 审议议题： 1. 《关于调整董事会成员的议案》 2. 《关于调整监事会成员的议案》 3. 《关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案》 宝山钢铁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料目录 1.关于调整董事会成员的议案 1 2.关于调整监事会成员的议案 12 3.关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案 15 宝山钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 1.关于调整董事会成员的议案 宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）《公司章 程》规定，董事会由 9-15 名董事组成，董事会的具体人数由股东大会在 此区间内确定。 公司董事会现有9 名董事。现任董事长陈德荣先生、董事刘安先生因 工作需要，向董事会提出辞去本公司董事以及在董事会中的其他职务。根 据《公司章程》99 条之规定，“……董事辞职应向董事会提交书面辞职报 告。……董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。”如因董事辞职导致公 司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 相关规定，履行董事职务。 根据公司《股东大会议事规则》第 15 条规定“……董事会有权提出 董事人选的提案。……”。董事会提名邹继新、张锦刚、赵昌旭先生为公 司第六届董事会董事，张克华先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年召开的 2017 年度股东大会选举出新一届董事会为止。 以上，请股东大会审议。 附件： 1.董事候选人简历 2.董事候选人承诺书 3.独立董事提名人声明 4.独立董事候选人声明 5.独立董事关于《关于调整董事会成员的议案》的独立意见 1 宝山钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 附件一：董事候选人简历 邹继新 1968 年 7 月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司党委常委， 高级工程师。 邹